ممثلي المعهد
السعودية
+966 54 375 0140
الأردن
+962 7777 66001
ممثلي المعهد
السعودية
+966 54 375 0140
الأردن
+962 7777 66001
خبير مكافحة غسل الأموال
ماهية غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرقه ومخاطره ♦
معايير الإلتزام الرقابي بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب ♦
قوانين دولة الامارات المنظمة لمكافحة غسل الأموال ◊
الجنة بازل لرقابة البنوك ◊
توجيهات الإتحاد الأوروبي حول مكافحة غسل الأموال ◊
مبادرات الولايات المتحدة التشريعية والتنظيمية المطبقة في المعاملات على مستوى العالم ◊
الإفصاح عن البيانات المالية ◊
تقييم المخاطر وتطوير نموذج درجات المخاطر وعناصر المكافحة ♦
ثقافة الإلتزام الرقابي ودور الإدارة القانونية لدى المؤسسات المصرفية ♦
مراقبة المعاملات المشبوهة وغير المادية وطرق الإبلاغ عنها ♦
المؤشرات الحمراء او العلامات لغسل الأموال ♦
اجراء التحقيقات الداخلية والاستجابة لتحقيق تنفيذ النظام ( العقوبات والجزاءات ) ♦
استغلال الإنترنت في تحقيقات غسل الأموال ووسائل الإثبات الكترونية ♦
التعاون في مكافحة غسل الأموال بين الدول وبين التكتلات الدولية ♦
اجراء التحقيقات الداخلية والاستجابة لتحقيق تنفيذ النظام ( العقوبات والجزاءات ) ♦
الدوريات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال ♦
ICAS رئيسة المنظمة الدولية للإمتثال الرقابي ومكافحة غسل الأموال – بريطانيا ♦
محاضر دولي معتمد في مجال الإلتزام ومكافحة غسل الأموال لمؤسسة النقد العربي السعودې وهيئة السوق المالية السعودية ♦
باحثة إقتصادية في مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ♦
مستشارة إقتصادية في مجلس الوحدة الاقتصادية جامعة الدول العربية ♦
مستشارة إقتصادية في مشاريع التنمية الإقتصادية التابعة للأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ♦
مستشارة إقتصادية في مجلس الوحدة الاقتصادية جامعة الدول العربية ♦
الأمين العام لإتحاد المحللين الماليين – جامعة الدول العربية ♦
عضو المجلس العربي لمكافحة الفساد – جمهورية مصر العربية ♦
وسام التميز من المجلس الدولي لحقوق الانسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية – هيئة الأمم المتحدة ♦
شهادة من معهد التطوير للتاهيل العلمي معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية – حكومة دبي ♦
شهادة من المنظمة الدولية للإلتزام الرقابي ومكافحة غسل الاموال – بريطانيا ♦
ICAS بطاقة عضوية بلقب خبير مكافحة غسل الأموال من بريطانيا ♦
الشهادة من المجلس العربي لمكافحة الفساد – جمهورية مصر ♦
مدينة دبي, شارع الرقة , فندق آيبس 📍
(00) 971 800 2425 63 ☎️
طوال أيام الأسبوع : من 9صباح إلى 10 مساء 🕐
Copyright © Arab Institute for Accountants & Legal
الدبلوم التدريبي في العلوم القانونية والقضائية