: المحاور

 كيفية غسل عائدات الجريمة؟ ♦

 مفهوم وأهداف غسل الأموال ونقاط الضعف في خدمات ♦

ومنتجات معينة

 مفهوم تمويل الإرهاب ومصادر التمويل ♦

 اساليب غسل الاموال (النظرية التقليديه/النظريه الحديثه) و ♦

المراحل التي تمر بها

 التشريعات والقوانين الدولية والمحلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال  ♦

وتمويل الارهاب في الدولة

 الطرق والأساليب المتبعة في مكافحة غسل الاموال ♦

 الأشخاص المعرضون سياسياً ♦

 قواعد التعرف على العملاء ♦

 دور مسئول إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال في البنوك ♦

 غسل الأموال في التجارة ♦

 الأنشطة المشبوهة والابلاغ ♦

• المؤشرات الاسترشادية للاشتباه في عمليات غسل الأموال ♦

وتمويل الإرهاب

 إجراءات العناية الواجبة بالعملاء ♦

 إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للجهات الرقابية  ♦

بالدولة

 العلاقة بين مسئول الإبلاغ عن غسل الأموال ومسئول مكافحة غسل ♦

الأموال ومسئول الالتزام الرقابي

 تصميم نظام فعال للتقارير الداخلية ♦

 المنهج القائم على إدارة المخاطر لمكافحة غسل الأموال/ تمويل ♦

الإرهاب

 قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي وسريانه في المناطق الخارجة عن ♦

حدود الولايات المتحدة