مستشار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء الجرائم الحديثة إقليمياً ودولياً

: مقدمة

يعتني هذا البرنامج التدريبي المتميز بتعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ضوء ما شهده العالم في الفترة الأخيرة من متغيرات ومستجدات سواء نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID 19 أو نتيجة الظواهر الاجتماعية الغريبة التي تفشت في بعض دول الخليج أو نتيجة الحروب وظهور جماعات إرهابية تشعل هذه الحروب وغيره من الجرائم ، ومن ثم فقد تعين علي المجتمع الدولي إعادة هيكلة استراتيجياته وأدواته وسياساته لمكافحة هذه الجريمة ، حيث تسعى كافة الدول إلى بذل الجهود للتصدي لها لما لها من آثار سلبية بالغة على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسة ولمخاطرها المتعددة على المؤسسات المالية وغير المالية

: إيجابيات والأهداف العامة للبرنامج

وسيستعرض البرنامج منهجية التقييم المتبادل للبرنامج، بقسميه: الالتزام الفني المعني بكفاءة التشريعات في مواجهة هذه الجرائم، والتزام السلطة التنفيذية في فعالية تطبيق التشريعات والإجراءات لدى الدول، اشارة إلى ان الحكومات تعمل على إعداد تقرير التقييم الوطني للمخاطر، بمشاركة جميع الأطراف المعنية فيها سنويا

: أهداف البرنامج التدريبي

: يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى

تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الازمة للتعرف على ماهية غسل الاموال و خطورتها ♦

التعرف على التشريعات الدولية التي تحكم مكافحة هذه الجريمة والتطبيق داخل دولتك ♦

التعرف على طرق وأساليب غسل الأموال والتطورات التي يستخدمها المجرمون في هذا الشأن ♦

التعرف على جرائم غسل الأموال الحديثة نتيجة التغيرات الإقليمية والدولية ♦

فهم أساليب واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لهذه الجرائم الحديثة ♦

اكساب المتدربين الخبرة فى تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال والتعرف على أحدث الأساليب فى هذا المجال وكيفية مواجهتها ♦

: محاور و محتوى البرنامج

مفهوم ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ♦

تهديدات غسل الأموال الحديثة ومخاطرها ♦

COVID 19 نقاط الضعف التي تستغل في ظل انتشار فيروس كورونا ♦

المنظمات الدولية وواضعي المعايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ♦

المؤشرات الاسترشادية للعمليات المشتبه فيها ♦

إجراءات وسياسات الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب ♦

آلية الإبلاغ والمسئولية التي تقع عليك ♦

العقوبات التي تفرض علي جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب ♦

COVID 19 حالات عملية توضع استغلا جائحة فيروس كورونا المستجد ♦

الوصف الوظيفي لمستشار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ♦

: المشاركون المستهدفون

مفهوم ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ♦

تهديدات غسل الأموال الحديثة ومخاطرها ♦

COVID 19 نقاط الضعف التي تستغل في ظل انتشار فيروس كورونا ♦

المنظمات الدولية وواضعي المعايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ♦

المؤشرات الاسترشادية للعمليات المشتبه فيها ♦

إجراءات وسياسات الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب ♦

آلية الإبلاغ والمسئولية التي تقع عليك ♦

العقوبات التي تفرض علي جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب ♦

COVID 19 حالات عملية توضع استغلا جائحة فيروس كورونا المستجد ♦

الوصف الوظيفي لمستشار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ♦